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　　慧聰化工網(wǎng)訊：證券代碼：600731證券簡(jiǎn)稱：湖南海利(11.400,-0.51,-4.28%)公告編號(hào)：2015-028

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年12月25日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：金源大酒店會(huì)議室（長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段279號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)王曉光先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事尹篤林先生因公出差未能親自出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事楊慧女士、徐健先生因公出差未能親自出席會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書劉洪波先生出席了會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉董事（非獨(dú)立董事）的議案

　　■

　　2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　■

　　3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　公司第八屆董事會(huì)成員：王曉光先生、劉衛(wèi)東先生、劉正安女士、蔣卓良先生、李鐘華女士、尹篤林先生、舒強(qiáng)興先生、黃明智先生、張金樹先生（其中：李鐘華女士、尹篤林先生、舒強(qiáng)興先生為獨(dú)立董事，黃明智先生、張金樹先生為職工代表董事），任期三年。

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)成員：丁民先生、左巧麗女士、潘小青女士、龔小波先生、歐曉明先生（其中：龔小波先生、歐曉明先生為職工代表監(jiān)事），任期三年。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖南吾同律師事務(wù)所

　　律師：羅光輝先生、羅維平先生、鄭日果先生

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　湖南海利2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、會(huì)議召集人及出席會(huì)議股東或股東代理人的資格、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式及程序、均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

　　3、上交所要求的其他文件。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2015年12月28日

　　證券代碼：600731證券簡(jiǎn)稱：湖南海利公告編號(hào)：2015－029

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第八屆一次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●獨(dú)立董事尹篤林先生因公出差未能親自出席（已授權(quán)委托出席）本次董事會(huì)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　湖南海利化工股份有限公司第八屆一次董事會(huì)會(huì)議于2015年12月25日下午在長(zhǎng)沙市公司本部會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事尹篤林先生授權(quán)獨(dú)立董事舒強(qiáng)興先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。會(huì)議由劉衛(wèi)東先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》；

　　1、選舉劉衛(wèi)東先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)本議案。

　　2、選舉黃明智先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　本公司第八屆董事會(huì)已經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉成立，現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉劉衛(wèi)東先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、黃明智先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任第八屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員的議案》；

　　1、《關(guān)于聘任董事會(huì)投資決策委員會(huì)成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　公司第八屆董事會(huì)投資決策委員會(huì)由三人組成（主任：王曉光先生，委員：劉衛(wèi)東先生、黃明智先生）。

　　2、《關(guān)于聘任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由三人組成（主任：舒強(qiáng)興先生，委員：尹篤林先生、劉正安女士）。

　　3、《關(guān)于聘任董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)由三人組成（主任：李鐘華女士，委員：舒強(qiáng)興先生、蔣卓良先生）。

　　4、《關(guān)于聘任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由三人組成（主任：尹篤林先生，委員：李鐘華女士、張金樹先生）。

　　（三）審議通過(guò)關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案；

　　1、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》

　　（1）《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任黃明智先生為公司總經(jīng)理。

　?。?）《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任劉洪波先生為公司董事會(huì)秘書。

　　2、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師的議案》

　?。?）《關(guān)于聘任唐曉密女士的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任唐曉密女士為公司副總經(jīng)理。

　?。?）《關(guān)于聘任喬廣玉先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任喬廣玉先生為公司副總經(jīng)理。

　?。?）《關(guān)于聘任尹霖先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任尹霖先生為公司副總經(jīng)理。

　?。?）《關(guān)于聘任蔣祖學(xué)先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任蔣祖學(xué)先生為公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師。

　　（5）《關(guān)于聘任劉凌波先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任劉凌波先生為公司副總經(jīng)理。

　　（6）《關(guān)于聘任游劍飛先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任游劍飛先生為公司副總經(jīng)理。

　　（7）《關(guān)于聘任劉洪波先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任劉洪波先生為公司副總經(jīng)理。

　?。?）《關(guān)于聘任蔣彪先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任蔣彪先生為公司副總經(jīng)理、總工程師。

　?。?）《關(guān)于聘任陳白秋先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理黃明智先生提名，公司第八屆董事會(huì)聘任陳白秋先生為公司副總經(jīng)理。

　　以上職位任期三年。公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介見(jiàn)附件一。公司獨(dú)立董事李鐘華女士、尹篤林先生、舒強(qiáng)興先生就本次董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)聘任楊雄輝先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書履行職責(zé)。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　1、公司獨(dú)立董事《關(guān)于公司第八屆一次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月28日

　　報(bào)備文件：

　　（一）董事會(huì)決議

　　附件一：

　　湖南海利化工股份有限公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介

　　黃明智先生：48歲，博士，研究員。黃先生博士畢業(yè)于中南大學(xué)，系湖南省新世紀(jì)(61.48,1.26,2.09%)“121”人才。曾任湖南化工研究院農(nóng)藥所所長(zhǎng)、院長(zhǎng)助理、總工程師、副院長(zhǎng)，國(guó)家農(nóng)藥創(chuàng)制工程技術(shù)研究中心副主任，湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總工程師，本公司技術(shù)中心主任、監(jiān)事；兼任中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)化工學(xué)會(huì)農(nóng)藥專業(yè)委員會(huì)委員，湖南省化學(xué)化工學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)或技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)，先后榮獲“全國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)先進(jìn)工作者”、“全國(guó)化工優(yōu)秀科技工作者”、“中國(guó)農(nóng)藥科技創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“湖南省青年化學(xué)化工獎(jiǎng)”、“長(zhǎng)沙市十佳科技創(chuàng)新人才”等榮譽(yù)?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　唐曉密女士：56歲，高級(jí)工程師。唐女士畢業(yè)于湖南大學(xué)化工系，曾任湖南化工研究院精細(xì)化工研究室課題組長(zhǎng)、湖南化工研究院工貿(mào)外事部副經(jīng)理。自2003年10月起任本公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　喬廣玉先生：52歲，副研究員。喬先生畢業(yè)于太原機(jī)械學(xué)院，曾先后任湖南化工研究院經(jīng)營(yíng)開發(fā)部副主任、科研處副處長(zhǎng)、科達(dá)化工公司經(jīng)理、科湘公司總經(jīng)理、深圳湘發(fā)化工有限公司副總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、企業(yè)技術(shù)中心副主任?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　尹霖先生：50歲，碩士研究生學(xué)歷，獲湖南大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士，高級(jí)工程師。尹先生畢業(yè)于湘潭大學(xué)化學(xué)系，曾任本公司試驗(yàn)工場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)、場(chǎng)長(zhǎng)、黨委副書記，湖南海利專用化學(xué)品公司經(jīng)理、湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，曾榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)(年產(chǎn)500噸殘殺威技改項(xiàng)目)，湖南省石化系統(tǒng)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號(hào)，并兩次獲得本公司“勞動(dòng)模范”稱號(hào)，2007年12月任本公司副總經(jīng)理，榮獲2010年鷹潭市“勞動(dòng)模范”。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　蔣祖學(xué)先生：45歲，工商管理碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)審計(jì)師。蔣先生畢業(yè)于湖南大學(xué)，曾任本公司試驗(yàn)工場(chǎng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司總會(huì)計(jì)師，本公司審計(jì)部經(jīng)理，三一重工(6.440,-0.17,-2.57%)股份有限公司內(nèi)部稽核部部長(zhǎng)，三一重型裝備有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職，自2007年2月起任本公司總會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。

　　劉凌波先生：48歲，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)工程師。劉先生畢業(yè)于湘潭大學(xué)化學(xué)系，曾工作于株洲燒堿廠，先后擔(dān)任燒堿車間主任、表面活性劑分廠廠長(zhǎng)、湘江電化廠董事等職。曾任職于湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司，先后擔(dān)任呋喃酚車間主任、海利株洲公司副總工程師、總工程師、常務(wù)副總經(jīng)理等職，先后獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、湖南省安全生產(chǎn)技術(shù)一等獎(jiǎng)、全國(guó)石油化工行業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等，2009年12月任本公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司董事長(zhǎng)。

　　游劍飛先生：53歲，工商管理碩士，高級(jí)工程師。游先生畢業(yè)于湖南師范大學(xué)化學(xué)系，曾任本公司人力資源部副經(jīng)理；本公司劑型銷售公司經(jīng)理；湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長(zhǎng)、綜合管理部部長(zhǎng)、本公司總經(jīng)理助理；曾榮獲常德市第三屆“十佳優(yōu)秀企業(yè)家”，2013年5月榮獲全國(guó)石油化學(xué)工業(yè)勞動(dòng)模范。2012年12月任本公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記。

　　劉洪波先生：44歲，本科，高級(jí)人力資源管理師。劉洪波先生畢業(yè)于長(zhǎng)沙有色金屬專科學(xué)校，后參加中央黨校函授學(xué)院、湖南大學(xué)研究生課程班學(xué)習(xí)，曾任湖南省石化廳主任科員、本公司人力資源部經(jīng)理、湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司綜合管理部部長(zhǎng)、湖南海利株洲公司董事及黨委書記兼紀(jì)委書記。先后獲得化工部大中專畢業(yè)生分配工作先進(jìn)個(gè)人、省石化廳優(yōu)秀公務(wù)員、省國(guó)資委優(yōu)秀黨務(wù)工作者、省上市公司優(yōu)秀董秘等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　蔣彪先生：49歲，博士，研究員級(jí)高級(jí)工程師。蔣先生先后畢業(yè)于湘潭大學(xué)，中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所。曾任湖南海利工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2013年獲得湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳與湖南省人力資源和社會(huì)保障廳聯(lián)合授予的“優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)師”稱號(hào)。為湖南省新世紀(jì)121人才工程第二層次人選，湖南省安全生產(chǎn)委員會(huì)專家委員，湖南省環(huán)保廳環(huán)評(píng)專家?guī)鞂＜?，湖南省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)專家評(píng)委庫(kù)評(píng)委，同時(shí)擔(dān)任湖南省化學(xué)化工學(xué)會(huì)理事?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼總工程師。

　　陳白秋先生：男，43歲，中共黨員，湖南益陽(yáng)人，高級(jí)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)（高級(jí)）職業(yè)經(jīng)理人、企業(yè)法律顧問(wèn)。陳先生畢業(yè)于湘潭大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)，曾任湖南海利試驗(yàn)工場(chǎng)車間副主任、主任、生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、場(chǎng)長(zhǎng)助理，湖南海利高新化工有限公司總經(jīng)理，海利貴溪農(nóng)藥化工有限公司總經(jīng)理，湖南海利試驗(yàn)工場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、本公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼試驗(yàn)工場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)。

　　證券代碼：600731證券簡(jiǎn)稱：湖南海利公告編號(hào)：2015－030

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第八屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　湖南海利化工股份有限公司第八屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2015年12月25日下午在長(zhǎng)沙市公司本部會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁民先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)之監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

　　表決情況：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，通過(guò)本議案。

　　根據(jù)《公司法》及《湖南海利化工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉丁民先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)之監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2015年12月28日

　　責(zé)任編輯：葉丹